Теперь проверить своего партнера стало проще — заработал новый публичный сервис сервис от Центробанка РФ, который позволяет оценить контрагента на предмет соблюдения "антиотмывочного" законодательства.
Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
Источник: КонсультантПлюс
Напоминаем, что: В ТПП РФ также есть проект, позволяющий проверить надежность контрагента -"Реестр надожных партнеров". В него вносятся юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с российским законодательством, работающие на рынке не менее трех лет и готовые предоставить открытую информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности.
Добавить комментарий